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“立法改革未果,EB-5何去何从?”——EB-5专家圆桌会议(下)

作者: CAROLYN S. LEE ,MILLER MAYER, LLP合伙人 MICHELE FRANCHETT ,STONE GRZEGOREK & GONZALEZ LLP合伙人 DAVID MORRIS ,DC REGIONAL CENTER管理合伙人 转载请注明IIUSA和原作者 问题5: EB-5相关申请是否很快就会开始实行电子申请? DAVID: 美国移民局改革协调办公室(Office of Transformation Coor¬dination,OTC)负责移民局将纸质申请转变为电子申请的工作。2014年,改革协调办公室与投资移民项目办公室合作开发了ELIS 计划,作为以电子方式递交I-526申请的方式,并针对区域中心建立了“文件资料库”。尽管我非常希望此系统会大大提高工作效率,但结果该计划却失败了。改革协调办公室最终宣布停止实施EB-5/ ELIS 计划。最近,改革协调办公室非正式地宣布其将于2017年中期推出一个新的I-526电子申请系统。 问题6: 美国移民局公布的EB-5案件审理时间是否准确? 虽然美国移民局似乎将工作重点放在增加员工人数上,而且目前正在着手开展招聘工作,您认为美国移民局将来何时会大幅缩短其审理时间? DAVID: 投资移民项目办公室公布的 I-526和 I-829申请审理时间似乎比较准确。然而,其公布的I-924申请处理时间一直都与我们看到的实际审理时间存在很多差异。2016年2月,投资移民项目办公室公布I-924审理时间为7.6个月。就我的经验来看,实际审理时间至少应该是这一时间的两倍。公布的审理时间的准确性非常重要,因为其会对所有利益相关者产生影响。公布的审理时间不准确会影响该系统的公信力,从而引发不必要的美国移民局监察官和美国国会联合调查。 MICHELE: 2016年2月3日,Colucci先生报告称投资移民项目办公室员工人数为113人,2016财年已经批准的人员配置数量增加至171人,比去年增加了51%。同时,美国移民局的统计数据,例如关于I-526申请的统计数据,显示2015年申请数量比2014年增加了31%。一旦投资移民项目办公室雇佣并培训更多员工,使其员工人数达到171人,应该能够着手缩短申请处理时间,但是,我预计申请审理时间问题不会很快得到改善。 CAROLYN: 目前等待审理的I-526申请约 22,000份,而审核官人数只有100多名,美国移民局计划在年底之前雇佣并培训70名左右新员工,鉴于上述情况,短期内审理时间不会缩短,而是会继续延长。至于何时审理时间能够“大幅”缩短,我认为要解决这一问题,不仅仅需要增加员工人数。我们需要对常见项目要素采取总括式的审核方式,最好以电子方式保存大量的项目资料,而非繁琐的纸质文件。我们需要聘请专业的,业务能力过硬的专职审核官对项目进行资格审查。然后,需要另一批审核官对申请案件的投资人情况进行单独审查,包括合法资金来源和背景调查。我们必须加强 I-924申请处理部门和相关的I-526申请处理部门之间的协作,显然,投资移民项目办公室的某一部门并不了解另一部门正在进行的工作,正因为如此,导致工作效率大大降低。最后,我们需要美国移民局坚持遵从原则,否则,会造成严重的程序正规问题和效率降低问题。对遵从原则有信心,则审理速度会加快。 问题7: 如果与EB-5投资者投资的某一商业企业相关联的区域中心被终止,这会对EB-5投资者产生什么影响,关于这一问题,美国移民局已经发表过声明,在其声明中,美国移民局表示在后续审核此等EB-5投资者的I-829申请时,会表现出一定的灵活性,但是这些表述始终比较模糊。您预计美国移民局具体会采取何种标准? MICHELE: 这一直是困扰EB-5行业内大部分人士的问题,美国移民局发布的指导准则会有助于减少我们认为EB-5项目中不可预测的问题的数量。美国移民局可能会在今年采取某些措施,并发布一份以平衡和合理原则制定的政策备忘录草案,该备忘录会尽量减小区域中心终止导致的间接损害。值得注意的是,区域中心投资者对新商业企业和区域中心的经营以及两者之间的关系几乎没有什么控制权。如果美国移民局与律师界进行传统的联络活动,这一问题将会是议事日程的重点议题之一。 DAVID: 国会近期就EB-5项目延期所采取一系列措施已经向利益相关者和美国移民局表明,健全性改革是首要任务。 每项健全性法案都将监管重点放在区域中心及其经营者的行为上,违反健全性法规最严重的后果是区域中心被终止。未等到法案颁布,投资移民项目办公室已经开始独立采取行动,对存在不当行为的区域中心进行制裁。此等措施包括通过I-924A程序终止区域中心,或请求其他机构,如证券交易委员会和联邦调查局,对区域中心进行调查。因此,利益相关者将发现,被终止的区域中心数量会继续上升。然而,目前的关键问题是这会对与被终止的区域中心相关的EB-5投资者造成什么影响,投资移民项目办公室一直未就此问题做出明确说明。我希望投资移民项目办公室会根据S.1501法案中提出的“健全性”方案出台相关政策,允许此类无辜的EB-5投资者将其投资从某一被终止的区域中心转移至另一存续状况良好的区域中心,同时不会丧失其移民资格。与移民类条件解除申请案件一样,美国移民局应允许EB-5投资者在遵守规定,本着诚信原则进行投资和行事的条件下获得解除条件的机会。这应该是针对被终止的区域中心重新制定的EB-5政策的基础,同时也是整个I-829审核程序的基础。   问题8: 撇开关于对EB-5行业开展现场检查的国会命令不谈,您对在不久的将来即将根据ASVVP(行政实地考察和验证程序)开展的现场检查的规模或频率有哪些预期? DAVID: 我预计投资移民项目办公室将会在今后几个月中开始实行现场考察规定。通过H-1B和

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“立法改革未果,EB-5何去何从?”——EB-5专家圆桌会议(上)

作者: CAROLYN S. LEE ,MILLER MAYER, LLP合伙人 MICHELE FRANCHETT ,STONE GRZEGOREK & GONZALEZ LLP合伙人 DAVID MORRIS ,DC REGIONAL CENTER管理合伙人 转载请注明IIUSA和原作者 EB-5利益相关者近期在立法方面所付出的努力尚未使EB-5项目取得其需要的长期可预测性,更不提备受期待的EB-5改革方案,目前取得的结果只有美国移民局投资移民项目办公室(IPO)及其近期发布的诸多关于实施变革的声明,国会并未就此表态。上述投资移民项目办公室声明分别是在近期的国会听证会,利益相关者会议和联络会议中发布的。根据各个不同声明,投资移民项目办公室会通过出台新法规、表格修改和/或政策备忘录的方式对EB-5项目进行变更。为了更好地预测美国移民局在不久的将来可能采取的合理措施,我们采访了三位EB-5专业律师,Michele Franchett, Carolyn Lee和 David Morris,这三位律师均是美国移民律师协会EB-5委员会成员。 问题1: 美国移民局在其发布的各种公开声明中已经表示其正在计划拟定新法规,制定政策备忘录,修改EB-5申请表格。如果上述任何一项举措得以最终落实和实施,是否会对EB-5程序产生重大的实质影响?您认为上述计划在本年度成为现实的可能性多大? CAROLYN: 美国移民局似乎正在积极地就上述三项计划开展工作,但真正的问题在于我们何时能够看到任何实际成果。在上述三项计划中,修改I-924A表格是重点,其目的在于收集更加准确的创造就业数据,这也正是政府问责署报告中所提出的建议。 MICHELE: 据合理预测,关于I-829申请审核和投资持续性问题的2015年8月10日政策备忘录草案可能将发布最终版本。 DAVID: 我认为在今年年底之前出台新法规的可能性极小,低于1%。法规变更程序一般需要数年,而不是数月。 问题2: 美国移民局在修改I-526和I-829表格方面采取了哪些具体措施? 投资移民项目办公室主任Colucci 提到区域中心需要披露更多相关信息,您认为修改后的I-924A表格会包括哪些内容? DAVID: 修改当前的美国移民局表格和相应的填表说明是投资移民项目办公室实施EB-5项目政策变更的另一种方式。然而,这一表格修改过程必须经过通知和评议期。投资移民项目办公室近期通过修改表格/填表说明的方式对项目进行了变更,2015年12月对 I-924 表格和I-924A表格进行了修改,2014年9月对 I-829表格进行了修改。这次可能是投资移民项目办公室尝试对I-526表格进行修改的最好时机,在今年年底之前,所以,让我们拭目以待吧。 CAROLYN: 过去几年中,美国移民局一直在就上述所有表格公开征询意见。所以,看起来,美国移民局似乎非常热衷于对这些表格进行修改。美国移民局近期对I-829表格进行了修改,要求提供许多补充资料,并要求提供备受争议的律师证明。然而,我目前尚无法完全确定I-829表格的修改一定会更加有利于遏制/发现欺诈或提高创造就业数据的准确性。至于I-526, I-924和I-924A表格,美国移民局尚未对这些表格进行任何修改,(但颇为神秘的是,)美国移民局已经多次就这些表格公开征询意见,但没有进行任何临时性的修改。这表明,修改工作正在进行过程中,但美国移民局似乎受到了诸多因素的掣肘,因而迟迟未能发布最终修改意见。 MICHELE: 美国移民局拟在不经国会进一步审议的情况下要求区域中心在每年递交的I-924A表格中披露更多信息。利益相关者,包括IIUSA和美国移民律师协会EB-5委员会,已经向美国移民局提交了建议提案。然而,在新立法出台之前,我们尚不清楚美国移民局以除未递交 I-924A表格或未能促进经济增长之外的其他理由终止区域中心的权限。根据公众意见,美国移民局可能会扩大I-924表格和 I-924A表格中的调查范围,以遵守Flake法案 (H.R. 4530)中的健全性相关条款。新表格可能会要求提供关于区域中心需要向代理人、中间人和经销商支付的费用的详细信息。修改后的表格还可能会要求披露区域中心管理或股权结构方面的变化的相关信息,并要求负责人披露以下方面的相关信息:任何涉及欺诈或欺骗的刑事犯罪或违法活动,导致一年或以上监禁刑期的定罪,与证券法违规行为相关的最终命令等。修改后的表格甚至可能会要求披露外资拥有的股权。然而,根据投资移民项目办公室主任Colucci在2016年2月2日召开的司法委员会听证会上的发言,我预计修改后的表格并不会要求提供关于证券法合规的证明,原因在于Colucci表示,美国移民局认为其不具有要求提供此等证明的权力。 CAROLYN: 具体而言,修改I-924A 表格是首要任务,其目的在于收集更加准确的创造就业数据,这正是政府问责署在其报告中所建议的。在近期的利益相关者指南中,美国移民局表示其对收集更多关于创造就业的更加详实确凿的报告数据具有强烈兴趣。美国移民局认为,当前的I-924A表格范围相当有限,而且一些要求表述模糊。根据必须对每个申请的项目进行最小经济影响分析的规定,创造就业报告在数据方面必须更加准确。

2016年2月3日USCIS利益相关者会议会后报告

2016年2月3日USCIS利益相关者会议会后报告 2016年2月3日的美国移民局(USCIS)利益相关者会议几乎未曾宣布新情报、新政策或新发展。但是,USCIS确认了以下内容: 允许投资人私人换汇 以赠予为资金来源时,应当声明该赠予并无偿还期许 资金来源的证明文件无须经过认证 区域中心因未能递交所需信息或未能促进经济增长而获发有意终止通知书,该通知书的发出量大量上升 USCIS为其官网上的已批准和已关停的区域中心名单添加了ID 会上提出的问题只有一部分值得进一步探讨:首先,投资移民项目办公室(IPO)主任Nicholas Colucci明确表示USCIS不会等待至新法规通过后才施行参众两院提案中的各种合规及健全性政策。这个消息对认为在国会通过健全性措施前可以避免制定合规程序的区域中心和项目开发商而言很重要。他表示,一直在对H-1B和L-1申请人进行现场考察的欺诈检测和国家安全部门也将对区域中心和项目进行这种现场考察而且事先不会通知。每个区域中心和项目开发商都需要准备好证明的文件,就EB-5合规内容(如资金流入记录、资金使用、项目进度、支出、创造就业等)向欺诈检测及国家安全办公室(FDNS)的官员作报告。 Colucci先生先前也宣布过创立IPO下属的合规部门。会上,他也宣布,移民局正在准备审计区域中心以促进EB-5项目合规。 Colucci先生提到许多I-829申请人很快将在USCIS接受面谈。由于面谈中会提及的信息投资人通常不太了解,可能区域中心会需要更新信息让投资人了解以便进行面谈,或者派一名区域中心的代表参与面谈。 除了合规问题外,USCIS还确认了进行区域中心所有人和管理人更改的程序。Julia Harrison提到,I-924A表的填表指南中要求区域中心在运营和管理改变后30天内通知移民局,又进一步表明可以通过电子邮件通知。区域中心可能会被要求或可以选择递交I-924修正申请。Harrison女士表示递交正式的修正申请会比较理想,但是并未表示修正申请会走独立通道或者减少审核时间,所以得到更改批准可能要等一年。不过在本次2月3日的会议上,USCIS确认,区域中心的所有人和管理人改变不会影响投资人递交I-526申请。 最后,USCIS讨论了区域中心终止和投资人有条件绿卡身份终止的影响。 USCIS确认,如果区域中心被关停,EB-5投资人的绿卡身份不会自动终止。但是USCIS没有说明需要做些什么来证明继续做到了EB-5项目的要求且保持合规。USCIS也没有提出更麻烦的问题,就是如果区域中心在投资人取得绿卡身份前就被关停了会发生什么。如果USCIS认为区域中心的变更是个重大变化,那么移民局关于重大变化的政策就会要求无辜的投资人递交新的I-526申请。这是个需要进一步说明的问题。 如果投资人的I-829被拒签,该采取什么行动,USCIS关于这一点的回复更令人费解。USCIS表明,如果发生这种情况,投资人的条件居民身份即被终止。但是,这个声明和USCIS的政策和实际操作不一致,与先例也不一致。 先例Matter of Lok, 18I&N Dec. 101 (BIA 1981)判决表明外国人士的永久居民身份只有在收到最终递解离境令时才会被终止。法规(8 CPR § 1.2)也有同样规定,永久居民身份“在收到最终驱逐令、递解令、遣返令时终止”。审核官工作手册写道,“必须发出条件居民身份证明,直到最终递解令发出”。 如果永久居民身份被终止,移民法官无权恢复,因此USCIS在本次会议上的言论会让投资人无法在递解程序中抗诉I-829拒签。有趣的是,USCIS对婚姻方面的条件居民身份问题立场又相反,表明移民局无权终止条件居民身份,因为只有移民法庭才有权如此。 基于上述理由,移民局通常会向I-829被拒签的投资人发出条件居民身份的继续证明,直到递解程序和行政上诉程序结束。 希望USCIS就此作出解释或者撤回该言论。 来源:IIUSA

2016年1月EB-5最新审核时间数据

2016年1月EB-5最新审核时间数据 美国移民局(USCIS)近日更新了投资移民项目办公室(IPO)的平均审核时间,如图: (1)I-526的平均审核时间从12月份的16个月继续增加至1月份的16.3个月; (2)I-829的平均审核时间从12月份的16.2个月继续增加至1月份的16.9个月; (3)I-924的平均审核时间从12月份的8.5个月继续增加至1月份的9个月; 审核时间趋势如下: 从上述图表中可以看出,受去年930政策的影响,递交的申请量剧增,I-526的平均审核时间逐月在放缓,I-829的平均审批时间连续几个月都比I-526慢。另外需要注意的是,这是官网上公布的平均时间,每个申请者因个人情况不同会有快慢。 来源:IIUSA官方网站

USCIS Processing Times for EB-5 reaches 16.2 Months

USCIS Processing Times: EB-5 USCIS processing times for the EB-5 immigration program are getting longer as the website shows 16.2 months to get through an I-526 petition. EB-5 regional centers use the USCIS website as a guideline. EB-5 petitioners should expect long waits to have received review from USCIS adjudicators. The USCIS EB-5 processing times