特别活动| EB-5说明会

12:00 – 17:00 3月16日, 2015年 

中国上海市南京西路1168号中信泰富广场11楼07-08单元

仅供个人投资者参加

特别嘉宾: 世界著名移民律师David Hirson

David Hirson, EB-5 律师专家自1990年以来为2,000 多EB-5投资者提供过服务

David Hirson
David HirsonFounding Partner
David Hirson is one of the top EB-5 immigration lawyers with over 25 Years experience assisting over 2,000 clients in EB-5 matters.
Winnie Ng
Winnie NgAttorney
Winnie is one of the Founding Partners with David Hirson & Partners and is an EB-5 expert attorney whom is fluent in English, Mandarin and Cantonese.

Top EB-5 Experts

  • Serving immigration clients for over 35 years!
  • Among Industry Leaders in total I-526, I-829 approvals.
  • USCIS Policy Experts
  • EB-5 Investor Source of Funds Experts

EB-5 活动主办方:

伯克利区域中心

Berkeley Regional Center 伯克利区域中心是美国移民局审批的专注于旧金山湾区,硅谷,和北加州投资移民的区域中心

上海加星股权投资基金管理有限公司

上海加星股权投资基金管理有限公司是专注于美国和加拿大投资移民的公司

EB-5 说明会主题

  • EB-5 Investment Requirements (USCIS)
  • USCIS Policy
  • How to Protect your EB-5 Investment
  • EB-5 Investor Source of Funds Reports
  • San Francisco Bay Area EB-5 Projects

中国对外投资专家: Colin Behring

Colin Behring
Colin BehringCEO - Behring Companies
Colin Behring is a China Outbound Investment Specialist who has expert knowledge in U.S. Real Estate, EB-5 Investment, Shanghai FTZ and China Private Equity.

EB-5 说明会主题

  • San Francisco Bay Area Real Estate Investment Market
  • Silicon Valley Real Estate Market Conditions
  • How to Invest Using the Shanghai FTZ
  • Smart EB-5 Investment

Featured EB-5 Projects

铜石花园项目

加州  萨克拉门托

  • 270 Class “A” Residential Apartments
  • Bridge Loan Commitment – Guaranteed to Start in Summer 2015
  • Corporate Guaranty to Return Investment
  • I-526 already filed
  • Guaranteed Job Creation

Parkview Towers

 圣何塞(硅谷) 加州

  • 214 Luxury Residential Condo Units & 6 Townhomes
  • Guaranteed Construction Jobs
  • Investment Secured by Residential Assets
  • 5-Star Development Partner

Other Events

个人换汇新规下,怎么进行境外投资

一月 5th, 2017|0 Comments

个人换汇新规下,怎么进行境外投资 近期央行公布的管理办法要求,未来自然人通过银行机构利用现金或转账方式向境外汇款1万美元,将作为大额交易上报。个人的5万美元的购汇额度没有影响,个人购汇不得境外购房投资“并非新政”,一直以来,个人购汇的都不能投资境外房产。 不过,以后小伙们去银行购汇,在填写相关文件的时候,对购汇用途、时间等均有比较明确的规范和限制,购汇的审核流程会更加严格。 一、央行加强对大额现金交易报告监管 2016年12月30日,央行对外发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),《管理办法》在发布后、生效实施前,给予了金融机构半年时间的过渡期,自2017年7月1日起实施。 理财君觉得,对于近期央行公布的购汇政策,理解这个问题,首先得明白什么是大额交易报告? 所谓“大额交易报告”,是指金融机构将达到一定金额以上的交易信息在规定时限内报告反洗钱主管部门,目的在于协助主管部门开展反洗钱资金监测分析,大额交易报告提交义务是由银行等金融机构来执行的,企业和个人无需额外履行报告手续。 此次央行对金融机构大额交易的管理新规,具体来看,主要分为以下几个方面: 一是自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上。 二是非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。 三是自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告。比如,自然人通过银行机构利用现金或转账方式向境外汇款1万美元,则办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报。 上面说的都很复杂,其实通俗来讲,就是以后无论是境内还是跨境,都不能随便进行大额交易或者转账了,如果超过一定额度的限制,银行等金融机构需要跟央行报告了,央行要知道,交易和转账那么多钱,到底是干嘛用的。 针对央行的购汇新规,部分市场观点将新规视为“变相调低购汇额度”、“限制购汇以保外储”,不过,业内人士指出,新规中的措施是监管机构参考发达国家经验后完善监管制度的正常行为,不应被过度解读。 二、个人年度购汇5万美元的便利化额度不变 12月31日,国家外汇管理局有关负责人就改进个人外汇信息申报管理答记者问。对一些市场关心的基本问题,其实回答得非常清楚。 问题一:近日,外汇管理部门对个人外汇信息申报管理进行完善,是否涉及个人年度购汇额度调整? 答:不涉及个人外汇管理政策调整,个人年度购汇便利化额度没有变化。(还是之前的5万美元) 问题二:完善个人外汇信息申报管理,对境外留学和旅游等用汇有何影响? 答:没有影响,个人购汇政策没有变化。出境留学,便利化额度内购汇,按规定进行完整、真实的信息申报;超过便利化额度的,提供本人因私护照及有效签证、境外学校录取通知书、学费证明或生活费用证明就可以购汇;出境旅游,可以在便利化额度内按需购汇,也可在境外使用银行卡消费,用汇不受影响。 三、个人购汇不得境外购房投资“并非新政” 问题三:如何看待目前部分个人在境内配置外币资产或购买外币理财现象? 答:当前我国资本账户尚未实现完全可兑换,资本项下个人对外投资只能通过规定的渠道,如QDII(合格境内机构投资者)等实现。除规定的渠道外,居民个人购汇只限用于经常项下的对外支付,包括因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨询服务等。 当然,问题三也澄清了近期市场关于外汇换购后不能投资海外房地产市场传闻,监管层说的很清楚,不是现在出了政策不能投资海外房地产,而是我国资本账户尚未实现完全可兑换,居民个人购汇,一直以来都不能投资海外房地产对外支付。 总结下来,无论是央行近期发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,还是国家外汇管理局有关负责人就改进个人外汇信息申报管理答记者问,近期监管层政策频出,主要目的还是参考发达国家经验后完善监管制度的正常行为,并不是什么购汇新政,对于居民而言,个人年度购汇便利化额度并没有发生变化。 四、外管局将细化个人购汇申报要求,加强审核 虽然此次购汇新规,对个人购汇的额度没有变化和影响,但对普通人来说,去银行换外汇的手续可能更严格。 最明显的是,外汇局增加了购汇文件要求,旨在通过细化申报内容,强化购汇用途的真实性。从2017年1月1日起,无论你是在银行柜面还是通过网银、手机银行等电子渠道办理购汇,均需要填写《个人购汇申请书》,明确填写购汇用途。 而且,在填写购汇用途时,“预计用汇时间”填报项为必填项,填写预计使用购汇资金的日期。最新的个人购汇说明书中,明确给出了境内个人在办理个人购汇业务时的六项禁止行为,分别是: 1.不得虚假申报个人购汇信息; 2.不得提供不实的证明材料; 3.不得出借本人便利化额度协助他人购汇; 4.不得借用他人便利化额度实施分拆购汇; 5.不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目; 6.不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。 如何合法地进行海外投资

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

一月 5th, 2017|0 Comments

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。   行 长 周小川   2016年12月28日   金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法   第一章 总 则   第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规,制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构: (一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。 (二)证券公司、期货公司、基金管理公司。 (三)保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。 (四)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。 (五)中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事金融业务的其他机构。 第三条 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。 第四条 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。   第二章 大额交易报告   第五条 金融机构应当报告下列大额交易: (一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 (二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。 (三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。 (四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。 累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。 中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。 第六条 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告。 第七条 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:

美国EB-5投资移民签证2016财年第四季度 申请数 + 获批率双高峰

十二月 30th, 2016|0 Comments

#最后四个月50万移民美国的机会# 美国EB-5移民签证2016财年第四季度 申请数 + 获批率双高峰 第四季度,申请数大幅上升,看来即便排期漫长,也挡不住国人的热情。2016年全年递交量几乎和2015年持平。 I-526获批率,回归90%以上 I-829获批率,高达100%,全年才拒了86个申请。

“立法改革未果,EB-5何去何从?”——EB-5专家圆桌会议(下)

七月 6th, 2016|0 Comments

作者: CAROLYN S. LEE ,MILLER MAYER, LLP合伙人 MICHELE FRANCHETT ,STONE GRZEGOREK & GONZALEZ LLP合伙人 DAVID MORRIS ,DC REGIONAL CENTER管理合伙人 转载请注明IIUSA和原作者 问题5: EB-5相关申请是否很快就会开始实行电子申请? DAVID: 美国移民局改革协调办公室(Office of Transformation Coor¬dination,OTC)负责移民局将纸质申请转变为电子申请的工作。2014年,改革协调办公室与投资移民项目办公室合作开发了ELIS 计划,作为以电子方式递交I-526申请的方式,并针对区域中心建立了“文件资料库”。尽管我非常希望此系统会大大提高工作效率,但结果该计划却失败了。改革协调办公室最终宣布停止实施EB-5/ ELIS 计划。最近,改革协调办公室非正式地宣布其将于2017年中期推出一个新的I-526电子申请系统。 问题6: 美国移民局公布的EB-5案件审理时间是否准确? 虽然美国移民局似乎将工作重点放在增加员工人数上,而且目前正在着手开展招聘工作,您认为美国移民局将来何时会大幅缩短其审理时间? DAVID: 投资移民项目办公室公布的

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